Sătmărean implicat într-o vastă grupare de evaziune fiscală

Filed under: Locale |

mascati-actiune_b

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 134 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 15 judeţe, inclusiv în Satu Mare, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în activităţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin utilizare de societăţi de tip “fantomă”. Percheziţiile au fost coordonate de DIICOT — Biroul Teritorial Ialomiţa şi au avut loc în Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timiş, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu Mare, Olt, Sibiu. La nivelul judeţului nostru, a fost efectuată o percheziţie la sediul unei firme deţinute de un sătmărean.

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, în perioada 2010 — 2011, suspecţii au acţionat în mod coordonat prin executarea unor activităţi specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidenţierea, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare şi a TVA de plată, activitatea descrisă fiind dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operaţiunilor nereale astfel evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite.

În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de membrii grupului. Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupării. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte suma de 2,5 milioane euro.

La sediul DIICOT—Biroul Teritorial Ialomiţa au fost duse 42 de persoane, urmând a se analiza şi dispune asupra măsurilor preventive necesar a fi adoptate. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Szasz Lorand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *