Evazioniștii se vor în libertate

Filed under: Actualitatea Salajeana |

După ce DIICOT Sălaj a cerut arestarea lor, 8 „patroni sălăjeni” doresc să fie cercetați în stare de libertate
Procurorii DIICOT Sălaj au prezentat, azi, detalii suplimentare în cazul de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală, de la sfârșitul săptămânii trecute, fiind efectuate peste 30 de percheziții pe raza judeţelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi Bucureşti. La elucidarea acestui caz se lucrează de mai bine de doi ani, dosarul pornind de la o sesizare făcută de Garda Financiară în cursul lunii martie 2012.
Tribunalul Sălaj a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a inculpaţilor Nicoară Pavel, Chira Sebastian Dacian, Galiș Ioan, Huluban Ioan, Dejeu Gheorghe Dorel, Boer Vasile Valer, Boita Emil, Biriș Gavril și Baidoc Marinel.
Opt dintre cei arestați preventiv contestă măsura luată de Tribunalul Sălaj la cererea procurorilor DIICOT. Chira Sebastian Dacian, Galiș Ioan, Huluban Ioan, Dejeu Gheorghe Dorel, Boer Vasile Valer, Boita Emil, Biriș Gavril și Baidoc Marinel vor să fie cercetați în libertate, iar fostul polițist Nicoară Pavel, din Tășnad, unul dintre capii rețelei, nu a depus contestație. Aceasta va fi judecată la Curtea de Apel Cluj.
Începând cu anul 2010 au funcţionat mai multe societăţi ce aveau un comportament tip fantomă, acestea fiind folosite de către alte societăţi pentru a regla activitatea contabilă în vederea eludării bugetului de stat, sumele de bani obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia administratorilor societăţilor beneficiare care controlau şi societăţile „fantomă”.
O caracteristică a grupului infracţional organizat este racolarea unor persoane fără adăpost, a unor persoane cu o stare materială precară, care în schimbul unor sume modice (100-200 lei) erau de acord să devină administratori a acestor societăţi comerciale „fantomă”, unii dintre aceştia, după efectuarea controalelor de către organele fiscale fiind sancţionaţi de către acestea, fără să cunoască însă despre fraudele fiscale desfăşurate de aceste societăţi de către liderii grupării de crimă organizată.
Aceste persoane erau transportate de către liderii grupării în municipiul Zalău, respectiv la notarul public, la Oficiul Registrului Comerţului, la diferite unităţi bancare, unde semnau actele de cesiune, de deschidere de conturi, ulterior actele societăţii fiind preluate de către membrii grupării, inclusiv cardurile bancare şi codurile PIN aferente.
De asemenea, aceste persoane fără adăpost erau obligate să semneze chitanţe şi facturi fiscale în alb, contracte de prestări servicii, contracte de vânzare cumpărare, împuterniciri, acestea fiind folosite ulterior pentru desfăşurarea unor activităţi economice fictive, respectiv achiziţionarea de bunuri, prestări servicii, vânzarea unor bunuri.
Un exemplu elocvent este preluarea unei societăţi comerciale de către o persoană fără adăpost din oraşul Tăşnad, jud. Satu Mare, care trăia într-un  garaj în acest oraş fără apă curentă şi electricitate, singurul venit al acestuia fiind ajutorul social în sumă de 127 de lei.
După semnarea actelor de cesiune şi eliberarea documentelor bancare unul dintre liderii grupării a ridicat de la o unitate bancară cardul bancar întocmit pe numele persoanei fără adăpost, precum şi codul PIN.
Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că unul dintre capii reţelei, responsabil cu racolarea administratorilor, este Pavel Nicoară, din orașul Tășnad, județul Satu Mare.
Potrivit DIICOT Salaj, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la circa 5 milioane euro.
Iulian Duma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *