More


    =

    CONVOCATOR

                Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 11.05.2020, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și al Actului Constitutiv

    CONVOACĂ

    Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17.06.2020, la ora 12:00, la sediul societății din Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.06.2020, reprezentând Data de referință pentru această Adunare.

    În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 18.06.2020, ora 12:00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

    Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

    1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pe anul 2019.
    2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar.
    3. Prezentarea și aprobarea bilantului și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2019, respectiv repartizarea profitului pe anul 2019.
    4. Prezentarea și aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.
    5. Prezentarea și aprobarea proiectului de investiții pentru anul 2020.
    6. Mandatarea Directoratului de a contracta credite bancare pentru producție și investiții.
    7. Împuternicirea Directoratului de a accesa fonduri nerambursabile.
    8. Aprobarea datei de 08.07.2020, ca data de înregistrare.

    Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 03.06.2020.

    Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri speciale, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

     

    Carei, 11.05.2020                                                           PREȘEDINTE DIRECTORAT,
    NUNA SIMONA



    ULTIMELE ȘTIRI

    Latest Posts

    spot_img
    spot_img