Un val de percheziții coordonate la nivel național a zguduit lumea infracționalității economice din România. În urma acțiunii desfășurate pe 24 iunie 2025, sub coordonarea DIICOT Satu Mare, șapte persoane au fost reținute, fiind acuzate de o serie de infracțiuni informatice și financiare deosebit de grave. Operațiunea, întinsă pe teritoriul a șase județe, s-a soldat și cu sechestrarea mai multor bunuri de mare valoare, indicând amploarea rețelei destructurate.
Percheziții în cascadă, probe zdrobitoare
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
Descinderile au dus la ridicarea unui volum considerabil de probe: carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ștampile ale unor societăți comerciale, telefoane mobile, dar și o armă neletală cu aer comprimat, supusă regimului de autorizare.
Infracțiuni informatice și financiare în formă continuată
Cele șapte persoane reținute sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și o listă complexă de infracțiuni, între care:
-
efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,
-
acces ilegal la sisteme informatice,
-
utilizarea de dispozitive sau programe informatice în scop ilicit,
-
spălare de bani,
-
înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
-
fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Gravitatea faptelor a determinat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare să dispună arestarea preventivă a tuturor celor reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
Sechestre pe bunuri de lux
Ca parte a anchetei, procurorii DIICOT au aplicat măsura sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme și 9 imobile. Valoarea totală a acestor bunuri este estimată la câteva milioane de lei, ceea ce arată nivelul ridicat al câștigurilor obținute prin activitatea infracțională.
Sprijin interinstituțional masiv
Operațiunea de amploare a beneficiat de sprijinul mai multor structuri specializate: brigăzile de combatere a criminalității organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, serviciile de investigare a criminalității economice din județele Sibiu și Maramureș, precum și Jandarmeria Română.
Autoritățile subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
