SC PROMINFO SA
SATU MARE,STR. CIBINULUI, BL.CE 18
CONVOCATOR
Administratorul SOCIETĂŢII PROMINFO SA, cu sediul in Satu Mare, str. Cibinului, bl. CE 18,ap.10, jud. Satu Mare, CUI RO6406505, nr. de ordine in Registrul Comertului J30/654/13.07.2016, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.05.2020,ora 12 respectiv 30.05.2020, ora 12 în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societatii, pentru toţi acţionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.05.2020, considerata ca data de referinta, cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2019: bilanţul şi notele la acesta, contul de profit şi pierdere, pe baza rapoartelor Administratorului şi Comisiei de cenzori.
- Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului pentru exerciţiul financiar 2019.
- Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2020
4.Repartizarea profitului net anul 2019 in rezerve legale, in limita legala de 5%,iar diferenta va ramane ca profit nerepartizat;
- Revocarea actualei comisii de cenzori
- Alegerea unei noi comisii de cenzori şi a cenzorului supleant.
- Fixarea remuneraţiei şi duratei mandatului noilor cenzori.
- Mandatarea persoanei care să negocieze şi să semneze contractele de mandat cu noii cenzori, în numele şi pe seama societăţii.
9.Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele şi pe seama acţionarilor, şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Satu Mare, demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele şi pe seama societăţii.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii incepând cu data de 15.05.2020.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 27.05.2020 inclusiv.
Administrator
SIMON GHEORGHE
