CONVOCATOR
Administratorul unic al Societăţii SATURN SA, cu sediul in Satu Mare, str. Careiului, nr. 1-3, jud. Satu Mare, CUI RO639412, nr. de ordine in Registrul Comertului J30/20/1991, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 31.05.2021, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toţi acţionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de 14.05.2021, considerata ca data de referinta, cu următoarea ordine de zi:- Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2020: bilanţul şi notele la acesta, contul de profit şi pierdere, pe baza rapoartelor Administratorului unic şi Comisiei de cenzori.
- Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2020.
- Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2021.
- Revocarea actualei comisii de cenzori şi a cenzorului supleant.
- Alegerea unei noi comisii de cenzori şi a cenzorului supleant.
- Fixarea remuneraţiei şi duratei mandatului noilor cenzori.
- Mandatarea persoanei care să negocieze şi să semneze contractele de mandat cu noii cenzori, în numele şi pe seama societăţii.
- Reducerea costului cu amortizarea cu 30% pe anul 2021;
- Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele şi pe seama acţionarilor, şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Satu Mare, demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele şi pe seama societăţii.
DUMITRESCU GHEORGHE
