More


    Sătmărean arestat în dosarul Romprest

    - Advertisement -

    mascati

    Tribunalul Prahova a decis ieri arestarea celor 15 persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest, cererea DIICOT Ploieşti de emitere a unui mandat de arestare preventivă în lipsă pentru patronul U Cluj, Florian Walter, fiind amânată pentru 15 mai. Pe lista celor 15 persoane arestate figurează şi un sătmărean. Este vorba de Grigore Adrian Grigoraş, implicat în operaţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani iniţiate de Florian Walter. Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro.

    Cincisprezece persoane arestate
    Instanţa a admis ieri propunerea DIICOT Ploieşti şi a dispus arestarea arestarea preventivă pentru 29 de zile, până în 5 iunie inclusiv, a inculpaţilor Marin Necula, Grigore Adrian Grigoraş, Iustin Atanasiu Pop, Viorel Paul, Gheorghe Nicolae Paul, Carol Mark Vizi, Arpad József Molnár, Botond Tibor Molnar, Lucia Maria Hotca, Cristian Dumitru Corlan, Cătălin Marian Cărăbăneanu, Marius Florin Avram, Emil Dumitru, Aurelian Oprea şi Costel Matei.

    Potrivit unor surse judiciare, inculpatul Grigore Adrian Grigoraş este sătmărean. La domiciliul său a avut loc una dintre percheziţiile efectuate miercuri în acest dosar pe raza judeţului Satu Mare. Se pare că la audieri a mai fost dusă o persoană din Satu Mare, implicată în operaţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani iniţiate de Florian Walter, însă în urma audierilor procurorii au decis să nu mai ceară mandat de arestare în cazul său.

    Decizia judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Prahova poate fi contestată la Curtea de Apel Ploieşti, care va decide definitiv dacă inculpaţii din dosarul Romprest vor rămâne în arest preventiv, vor fi plasaţi în arest la domiciliu sau vor fi cercetaţi în libertate, sub control judiciar. Cele 15 persoane pentru care instanţa a emis mandate de arestare au fost duse în Arestul Poliţiei Prahova, unde au fost încarcerate de miercuri, când procurorii DIICOT Ploieşti le-au reţinut pentru 24 de ore.

    Liderul grupării s-a evaporat
    Cererea procurorilor DIICOT Ploieşti de emitere a unui mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele omului de afaceri Florian Walter, care controlează firma de salubrizare Romprest, suspectat că a iniţiat şi coordonat grupul infracţional acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, va fi judecată peste o săptămână, în 15 mai.

    Florian Walter este suspectat că a iniţiat şi coordonat gruparea suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, operaţiuni financiare în care este implicată SC Compania Romprest Service SA, alături de alte societăţi comerciale, între care unele considerate firme-fantomă. Omul de afaceri nu a fost găsit de anchetatori la percheziţiile făcute miercuri la Romprest şi la locuinţele suspecţilor, dar sunt indicii că este în ţară, fiind dat în consemn la frontieră, potrivit anchetatorilor.

    Mecanism complex de evaziune fiscală
    Potrivit procurorilor, în perioada 2012 – 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

    Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la “un eşalon patru”. “Eşalonul patru din aceste firme trimitea forţă de muncă către Romprest pe hârtie. Odată ce primea factura de intrare, Romprest urma să plătească. Şi atunci eşalonul unu, adică Romprest, plătea către eşalonul doi, doi către trei şi firmele din eşalonul trei plăteau către eşalonul patru. Şi atunci firmele din eşalonul patru scoteau banii la sacoşă, invocând achiziţii de fier sau alte tranzacţii comerciale şi banii se întorceau la negru, cu sacoşa, la eşalonul unu, adică la Romprest”, au declarat surse din rândul anchetatorilor.

    Szasz Lorand



    ULTIMELE ȘTIRI

    Latest Posts

    spot_img
    spot_img