PERCHEZIŢII la SATU MARE într-un dosar de EVAZIUNE cu produse din TURCIA



perche1

Polițiștii din Mureș efectuează, în cursul zilei de azi 11 percheziții, pe raza a cinci județe, printre care și Satu Mare, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu textile și combustibili. Polițiști efectuează 11 percheziții, pe raza județelor Mureș, Sibiu, Bihor, Arad și Satu Mare, la patru societăți comerciale și la patru persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalități Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014-2015, doi cetăţeni de origine turcă au efectuat peste 40 de operaţiuni comerciale de import, cu autocamioane înmatriculate în Turcia, de la furnizorii din aceeaşi ţară. Transportatorii, coordonaţi de persoanele bănuite, au utilizat două seturi de documente justificative, astfel încât în vama turcă au fost prezentate cantităţile reale, iar la intrarea în România, în vamă, pentru aceleaşi mărfuri, au fost prezentate documente justificative din care rezultau tranzacţionarea unor cantităţi mai mici decât cele efectiv transportate şi la preţuri diminuate, în scopul micşorării cuantumului taxelor vamale aferente acestor operaţiuni.

perche2

Procurorii susțin că bunurile au fost livrate în principal la un depozit din Târgu Mureş, iar ulterior ar fi fost distribuite la punctele de lucru ale societăţii din judeţele Sibiu, Bihor şi Satu Mare şi la clienţi din alte judeţe, o mare parte fiind livrate către parteneri din județul Arad. De asemenea, mărfurile ar fi fost comercializate fără documente justificative şi către persoane fizice, de la depozitul situat în Târgu Mureş.

Anchetatorii susțin că o parte din sumele obţinute din aceste activităţi comerciale ilicite au fost utilizate pentru acordarea de împrumuturi către societatea pe care o administrează, în scopul achiziţionării unor imobile şi autoturisme de lux, în acest fel, sumele dobândite „la negru” fiind introduse în circuitul legal, precum şi pentru acordarea de împrumuturi cu dobândă.

perche3

Una din persoanele bănuite ar fi achiziţionat mai multe imobile, la o valoare declarată de 1.200.000 lei, preţul real de tranzacţionare fiind de 2.500.000 lei, diferenţa fiind plătită în numerar. De asemenea, a reieșit că societatea administrată de una dintre persoanele bănuite, ar fi comercializat produse petroliere – motorină, fără evidenţierea în actele contabile a tuturor veniturilor realizate.

Prejudiciul urmează a fi stabilit după coroborarea tuturor datelor rezultate, respectiv după cuantificarea inventarelor.





ULTIMELE ȘTIRI

Siguranța unui trai mai bun. Ioan Tibil în mijlocul negreștenilor

Aceștia doresc un oșean de al lor în Parlamentul României. Candidatul PSD la Camera Deputaților ,Ioan Tibil a fost prezent vineri în campanie la Negrești...

Siguranța unui trai mai bun. Radu Roca ,mândru de colegii lui doctori

Candidatul PSD la Senat este extrem de atent cu cei ce își desfășoară activitatea în folosul cetățenilor. “Dis de dimineața am poposit în Valea Vinului...

Nesimțire. Guvernul PNL se laudă cu proiectele și investițiile guvernului PSD

Deputatul sătmărean ,Ioana Bran dă de pământ cu guvernul Orban. Deputatul sătmărean, Ioana Bran dă de pământ cu guvernul Orban printr-un comunicat trimis redacției Gazeta...

3 sfaturi pentru achiziția unui vestiar metalic cu ușile în Z

Dacă deții o afacere, mai mult ca sigur te-ai gândit până acum să faci o investiție într-un mobilier de calitate superioară. Un vestiar metalic...

Latest Posts

Siguranța unui trai mai bun. Ioan Tibil în mijlocul negreștenilor

Aceștia doresc un oșean de al lor în Parlamentul României. Candidatul PSD la Camera Deputaților ,Ioan Tibil a fost prezent vineri în campanie la Negrești...

Siguranța unui trai mai bun. Radu Roca ,mândru de colegii lui doctori

Candidatul PSD la Senat este extrem de atent cu cei ce își desfășoară activitatea în folosul cetățenilor. “Dis de dimineața am poposit în Valea Vinului...

Nesimțire. Guvernul PNL se laudă cu proiectele și investițiile guvernului PSD

Deputatul sătmărean ,Ioana Bran dă de pământ cu guvernul Orban. Deputatul sătmărean, Ioana Bran dă de pământ cu guvernul Orban printr-un comunicat trimis redacției Gazeta...

3 sfaturi pentru achiziția unui vestiar metalic cu ușile în Z

Dacă deții o afacere, mai mult ca sigur te-ai gândit până acum să faci o investiție într-un mobilier de calitate superioară. Un vestiar metalic...