Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, a Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Satu Mare şi Bihor, cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat ieri un număr de 28 de percheziţii pe raza judeţelor Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi a municipiului Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din cetăţeni români şi ucraineni, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform unor surse judiciare, una dintre percheziţii a fost efectuată la o firmă de pe strada Magnoliei din municipiul Satu Mare, care ar aparţine omului de afaceri Marius Balaji, fost consilier judeţean din partea PDL.
Grupare transnaţională
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2013 – 2015, membrii grupului infracţional au organizat şi gestionat mai multe societăţi comerciale cu comportamente de tip fantomă şi conductă, societăţi care printr-o succesiune de tranzacţii comercial fictive au asigurat înregistrarea de către cinci societăţi comerciale, societăţi considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli şi a unui TVA deductibil, TVA care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse societăţi, s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comercială curentă a societăţilor.
Mod de operare profesionist
Operaţiunile fictive, pentru a se crea aparenţa de realitate, au fost susţinute de fluxurile de numerar în amonte, fluxuri care erau oprite prin retragerea sumelor din contul unei societăţi de tip fantomă şi ulterior (aproape simultan) erau depuse în numerar în contul unei societăţi din aval cu justificarea creditare firmă.
Prejudiciu cu multe zerouri
Prejudiciul calculat în sarcina unei dintre societăţi este de 6.803.456 lei constând în TVA-ul pe care şi l-a dedus nejustificat, iar în ce priveşte celelalte societăţi, având în vedere faptul că operaţiunile comerciale fictive au continuat şi în anul 2015, fiind în curs, urmează a se calcula prejudiciul. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii. “Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, se arată în comunicatul de presă remis de către Biroul de presă al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Ciprian Bâtea
