PERCHEZIȚII cu MASCAȚI la Satu Mare. EVAZIUNE FISCALĂ de peste 10 MILIOANE

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt au efectuat percheziţii în 16 judeţe, printre care și Satu Mare, într-un dosar cu un prejudiciu evaluat la peste 10 milioane lei, potrivit Adevărul.ro.

Două dintre adresele vizate sunt din Corabia, o alta din Deveselu, celelalte percheziţii având loc în judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Timiş, Suceava, Alba, Botoşani, Satu Mare, Covasna, Ialomiţa, Neamţ, Călăraşi, Brăila, Bihor, Dolj şi în Bucureşti.

Sunt vizaţi preşedintele Consiliului de Administraţie şi cei doi administratori ai unei firme care comercializează produse agro-chimice şi care sunt bănuiţi de evaziune fiscală de peste 10 milioane lei. Ar fi vorba de o firmă internaţională, cu cifră de afaceri ameţitoare şi relaţii comerciale în toată lumea.

„În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează 28 percheziţii, pe raza a 16 judeţe (printre care și Satu Mare – n.r.) şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Astăzi, 26 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, cu sprijinul colegilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R. şi al poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice din ţară, efectuează 28 de percheziţii, pe raza a 16 judeţe şi a municipiului Bucureşti. Sunt vizate sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani“, a transmis reprezentantul IPJ Olt, citați de Adevărul.ro.

Trei persoane sunt bănuite că în perioada 2013-2016 nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă toate livrările către beneficiari, în suma de peste 10.796.000 de lei, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului către bugetul de stat.

„De asemenea, reprezentanţii societăţii respective ar fi declarat achiziţii în valoare de aproximativ 69.000.000 de lei, care nu ar fi fost recunoscute de societăţile partenere, denaturând astfel baza impozabilă, în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat“, mai spun poliţiştii.

În baza unor mandate de aducere, cele trei persoane urmează să fie aduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt pentru a fi audiate şi dispuse măsuri legale. Activităţile beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Olt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Citește și...

Căutat de autoritățile italiene, reținut la intrarea în țară

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetățean român, căutat de...

Autoturism furat din Belgia, descoperit la intrarea în țară

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea – judeţul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat un autoturism căutat de autoritățile belgiene. Ieri...

FOTO INCREDIBIL. NESIMȚIREA ANULUI. Cum poți parca în acest hal?

Am văzut de-a lungul timpului extrem de multe parcări nesimțite, dar ceea ce se vede în această imagine parcă le întrece pe toate. Această...

Peste 25 de permise, suspendate într-o singură zi în județ

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 27 mai a.c., activități de menținere a unui climat de...

Zâmbete în Insula de Bucurie, la a V-a ediție

Asociația Acces la Viitor continuă și în acest an, acțiunea dedicată zilei de 1 iunie - Zâmbete în Insula de Bucurie. 220 de copii...