CONVOCATOR
Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. A. I. Cuză, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 03.09.2021, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și al Actului Constitutiv
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11.10.2021, la ora 12:00, la sediul societății din Carei, str. A. I. Cuză, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.09.2021, reprezentând Data de referință pentru această Adunare.
În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 12.10.2021, ora 12:00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
- Alegerea și numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere, având în vedere cererea de demisie formulată de doamna Imreh Margit. Stabilirea duratei mandatului noului membru respectiv a renumerației acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății.
- Descărcarea din gestiune a doamnei Imreh Margit- membru în Consiliul de Supraveghere al Societății Ardealul SA.
- Aprobarea datei de 25.10.2021, ca dată de înregistrare.
Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu ziua publicării Convocatorului în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri speciale, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Carei, 06.09.2021 PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI
NUNA SIMONA