Ex-poliţistul Pavel Nicoară, în arest la domiciliu



După mai bine de şase luni petrecute în spatele gratiilor, cei trei oameni de afaceri din Sălaj şi fostul poliţist din oraşul Tăşnad, Pavel Nicoară, arestaţi preventiv în dosarul vizând infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani instrumentat de DIICOT Sălaj, urmează să fie cercetaţi în stare de arest la domiciliu. Curtea de Apel Cluj a admis contestaţiile celor patru – Ioan Huluban şi Ioan Galiş din Zalău, Vasile Valer Boer din Şimleu Silvaniei şi Pavel Nicoară din Tăşnad – dispunând înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Cei patru inculpaţi au fost arestaţi în luna martie 2014.

Potrivit procurorilor DIICOT, începând cu anul 2010, membrii grupării ar fi folosit mai multe societăţi de tip fantomă, pentru a nu plăti taxele datorate bugetului de stat. Societăţile de tip fantomă erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive, în interesul societăţilor comerciale ce aparţineau membrilor grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri, imediat după plată, şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii. După folosirea acestor societăţi de tip „fantomă”, pentru inducerea în eroare a organelor fiscale, membrii grupului ar fi cesionat părţile sociale către cetăţeni străini. Prin intermediul operaţiunilor frauduloase derulate prin intermediul acestor firme înfiinţate pe numele persoanelor racolate de fostul poliţist Pavel Nicoară, gruparea a fraudat bugetul de stat cu suma de aproximativ 5 milioane de euro.
Szasz Lorand





ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts